天天看点：汇金股份: 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

       河北汇金集团股份有限公司独立董事

(资料图片)

   关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第四次会议于 2023 年 2 月 21 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与

全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解

后，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

规定，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独

立意见如下：

  一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见

所任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上

市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

现象。

业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规范性文件的规定。

  综上所述，我们同意补选欧智华先生为公司第五届董事会非独立董事候选

人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  通过审阅公司关于聘任高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为本次

聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长

等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存

在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

  本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、

                      《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，

程序合法有效。我们一致同意聘任彭冲先生为公司副总经理，任期自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次

会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

        魏会生       史玉强            桑郁

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关键词： 独立董事 汇金股份